Prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo

Prevención de lavado de

activos y financiación de terrorismo

Realizamos acompañamiento en la implementación y ejecución de un sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, diseñando soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades de cada sector.

Alcance del servicio

✔ Estudio y diagnóstico de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

✔ Implementación   de políticas anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

✔ Implementar canales de alerta temprana y mecanismos para proteger a los informantes.

✔ Controles y supervisión en la mitigación de los riesgos.

✔ Lineamientos para detectar operaciones sospechosas.

✔ Orientadores especializados